Sentințe dure într-unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de fraudă imobiliară din China
Hui Ka Yan, fondatorul gigantului imobiliar chinez Evergrande, a fost condamnat la închisoare pe viață de către Tribunalul Intermediar al Poporului din Shenzhen. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea averii sale personale și decăderea pe viață din drepturile politice. Decizia vine în contextul în care autoritățile chineze trec de la gestionarea crizei financiare la sancționarea penală a celor responsabili.
În același dosar, grupul Evergrande a fost amendat cu 8,82 miliarde de yuani, iar filiala sa, Evergrande Real Estate, a primit o sancțiune separată de 7 miliarde de yuani. Amenda totală se ridică astfel la 15,82 miliarde de yuani. Sancțiunile vin după ce grupul a intrat în incapacitate de plată la finalul anului 2021, acumulând datorii de peste 300 de miliarde de dolari.
Acuzațiile de fraudă sistematică
Potrivit instanței, între anii 2016 și 2021, Hui Ka Yan, în calitate de „controlor de fapt”, a orchestrat împreună cu grupul Evergrande falsificarea sistematică a situațiilor financiare. Scopul era de a umfla artificial activele și de a ascunde datoriile reale ale companiei. Lista acuzațiilor oficiale include fraudă financiară de mari proporții, atragerea ilegală de fonduri publice, dare și luare de mită și emiterea frauduloasă de titluri de valoare.
Înainte de colaps, modelul de afaceri al Evergrande se baza pe utilizarea avansurilor plătite de cumpărători pentru a finanța proiecte noi, în loc să finalizeze locuințele pentru care primise deja banii. Această practică a amplificat pierderile în momentul în care fluxul de finanțare s-a oprit.
Sancțiuni extinse pentru auditor și alți directori
Ancheta a vizat și compania de audit PwC, care a fost sancționată atât în Hong Kong, cu o amendă de 1,3 miliarde de dolari hongkonghezi (echivalentul a 166 de milioane de dolari), cât și în China, cu 441 de milioane de yuani (echivalentul a 65 de milioane de dolari), pentru rolul său în auditarea Evergrande. De asemenea, cinci alți foști directori ai grupului au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între 6 și 18 ani.
Cazul Evergrande subliniază riscurile la care sunt expuși cumpărătorii și creditorii atunci când dezvoltatorii imobiliari folosesc avansurile clienților pentru a rula alte proiecte. O situație cu acuzații similare este investigată și în România de către DIICOT în dosarul Nordis, unde se cercetează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și înșelăciune legate de vânzarea unor locuințe nefinalizate, conform Financiarul.
